Alle Informationen zu:

Name	TCL Trading Limited
Adresse	Blackshots Leisure Centre Blackshots Lane Grays RM16 2JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04897962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	93110 - Betrieb von Sportanlagen 93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Thurrock Community Leisure Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03782811 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nahal, Jatinder Singh Grays, Essex Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Obeng-Tuudah, Nora Grays Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2024 Rolle: Secretary

Volk, Khatija Grays, Essex Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Rolle: Secretary

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