| Name |
AC Education (Holdings) Limited |
| Adresse |
Switch House Suite B2, First Floor
Northern Perimeter Road
Bootle
L30 7PT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08533538 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | ACE ALS LimitedIntercede 2475 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Project Nicko Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2023
Companies House Nummer: 14785354
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Matthews, Thomas James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.05.2017
Löschung: 14.04.2023
Geburtsdatum: 06.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Williams, George Adam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.05.2017
Löschung: 14.04.2023
Geburtsdatum: 08.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Price, Eammon
Bootle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2023
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Chief Financial Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Worthington, Jayne
Bootle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2023
Geburtsdatum: 02.1969
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
AC Education Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06332638
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more