Alle Informationen zu:

Name	AEV Holdings Limited
Adresse	6 Marion Street Birkenhead CH41 6LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06430770 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Turnauer, Stanislaus Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Kemp, Debbie Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kemp, Deborah Joy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kemp, Jonathan James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Kemp, Jonathan James Birkenhead, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2007 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

A E V Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Companies House Nummer: 01656178 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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AEV Process Technology Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Companies House Nummer: 09664937 Art der Kontrolle

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