Alle Informationen zu:

Name	Silk Road Investment Club LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12365506 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Abdul Nesa, Iqbal Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 12.2000 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haq, Muhammed Najm London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jamal, Mohammed Rohmot Dereham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tuhin, Salah Uddin Norwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

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