| Name |
Creed Estates LTD |
| Adresse |
Flat 217 Proton Towers
Blackwall Way
London
E14 9GN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13712389 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Creed London Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ahmed, Jubiar
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2023
Geburtsdatum: 08.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Pinna, Marzia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.01.2023
Löschung: 14.09.2023
Geburtsdatum: 07.1998
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rahman, Sheikh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.10.2021
Löschung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pinna, Marzia
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2023
Geburtsdatum: 07.1998
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian