| Name |
Nightingale Investments (UK) LTD |
| Adresse |
90-92 Deptford High Street
London
SE8 4RQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13737086 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Nightingale Investments 2022 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2022
Companies House Nummer: 13976923
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Patel, Ashok Gordhanbhai
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.11.2021
Löschung: 12.01.2022
Geburtsdatum: 04.1952
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Sgp & Glp Enterprise Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.01.2022
Löschung: 31.08.2022
Companies House Nummer: 13817403
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Ashok Gordhanbhai
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2021
Geburtsdatum: 04.1952
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Patel, Nikhil Ashok
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2021
Geburtsdatum: 06.1982
Beschäftigung: Pharmacist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Shanta Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2022
Companies House Nummer: 04970722
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%