Alle Informationen zu:

Name	Statesman Travel (Leisure) Limited
Adresse	Senator House 85 Queen Victoria Street London EC4V 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01318472 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juni 1977
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Statesman Travel Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Companies House Nummer: 01055301 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Fleming, Timothy Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2017 Löschung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Langley, Jonathan Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.05.2017 Geburtsdatum: 06.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Omalley, Kevin Michael Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2017 Löschung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Williamson, Mervyn John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fleming, Timothy London Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2017 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Travel Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

O'Malley, Kevin Michael London Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2017 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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