Alle Informationen zu:

Name	Fine CAR Hire LTD
Adresse	28 North Street Keighley BD21 3SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09384071 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	12. Jänner 2015
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2018
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Vorherige Namen	Fine Motor Cars LTD ? LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Goldchild Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2016 Löschung: 14.09.2017 Companies House Nummer: 09324528 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khan, Mohamed Avais Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Roach, Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2017 Löschung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bionao, Davila Oulagoue London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Adalt Shard End, Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2016 Löschung: 14.09.2017 Beschäftigung: M/d Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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