Alle Informationen zu:

Name	DUA Laboratories Limited
Adresse	Unit 23, Rosehill Business Centre Normanton Road Derby DE23 6RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13468629 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. 47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Making A Difference Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 08.05.2023 Companies House Nummer: 03682036 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Qaisar, Rohha Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2022 Löschung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 04.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tahir, Umar Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 06.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali, Hassan Derby, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 29.01.2024 Rolle: Secretary

Qaisar, Rohha Derby, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2022 Löschung: 01.12.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tahir, Umar Ilkeston, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 06.1998 Beschäftigung: Mechanical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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