Alle Informationen zu:

Name	Crown Investment Holdings LTD
Adresse	104 Stoney Lane Balsall Heath Birmingham B12 8AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15554400 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	11. März 2024
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ali, Zafar Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Amir, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2024 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ur-Rehman, Sajjad Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2024 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali, Zafar Balsall Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Amir, Mohamed Asaf Balsall Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

Ur-Rehman, Sajjad Balsall Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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