Alle Informationen zu:

Name	Varsity Investment LTD
Adresse	Union House 111 New Union Street Coventry CV1 2NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08421187 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Februar 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rafferty, Daniel James Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2017 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rafferty, Matthew Samuel Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2017 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rafferty, Nicholas Wayne Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2017 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Rafferty, Daniel James 2 Sheriffs Orchard, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2013 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rafferty, Matthew Samuel 2 Sheriffs Orchard, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2013 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rafferty, Nicholas Wayne 2 Sheriffs Orchard, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2013 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rafferty, Nicholas Wayne 2 Sheriffs Orchard, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2013 Rolle: Secretary

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