Alle Informationen zu:

Name	Tgfm Newco Limited
Adresse	Begbies Traynor (London) Llp 31st Floor Bank Street London E14 5NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12516727 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Emmerson, Philip Raymond Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2020 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Campbell, Christopher London Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Emmerson, Philip Raymond London Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2020 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rjp Secretaries Limited, Weybridge, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

Trios Compliance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 20.03.2020 Companies House Nummer: 05418465 Art der Kontrolle

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GB Trios Facilities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 20.03.2020 Companies House Nummer: 05774442 Art der Kontrolle

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Trios Facilities Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 20.03.2020 Companies House Nummer: 03616663 Art der Kontrolle

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Trios Secure Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 20.03.2020 Companies House Nummer: 03169729 Art der Kontrolle

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GB Trios Skilz Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 20.03.2020 Companies House Nummer: 03649813 Art der Kontrolle

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GB Triosgroup Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 09.09.2020 Companies House Nummer: 05231558 Art der Kontrolle

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