Alle Informationen zu:

Name	The International Truth and Justice Project
Adresse	95 Wilton Road London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10907205 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	58190 - Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Harrison, Frances Catherine Saida Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sooka, Yasmin Louise Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vally, Hanif Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2017 Löschung: 18.03.2024 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harrison, Frances Catherine Saida London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Programme Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kimmie, Zaheed London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Beschäftigung: Researcher/statistician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Sooka, Yasmin Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Vally, Hanif Mohamed London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2017 Löschung: 18.03.2024 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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