| Name |
MY Sweet Estate LTD |
| Adresse |
Unit 2 Burley House
Rowditch Place
Derby
DE22 3LR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11282422 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Andersson, Ewa Susanna Birgitta
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2018
Geburtsdatum: 10.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Johansson, Anna Cecilia Veronika
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2018
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Andersson, Ewa Susanna Birgitta
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2018
Geburtsdatum: 10.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish
Johansson, Anna Cecilia Veronika
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2018
Geburtsdatum: 03.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: Swedish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
MY Homely Estate LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2020
Companies House Nummer: 12840635
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
MY RED Estate Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2020
Companies House Nummer: 12861230
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
MY White Estate Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2020
Companies House Nummer: 12861277
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors