Alle Informationen zu:

Name	Palma Topco Limited
Adresse	Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13349685 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	21. April 2021
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
Vorherige Namen	Aghoco 2052 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

GB Vita Cellular Foams (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Companies House Nummer: 00621497 Art der Kontrolle

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Berry, Grant Rostron Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2021 Löschung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

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Berry, Grant Rostron Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2021 Löschung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

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GB Inhoco Formations Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2021 Löschung: 14.06.2021 Companies House Nummer: 02598228 Art der Kontrolle

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Meltham, John David Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2021 Löschung: 16.08.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

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Meltham, John David Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2021 Löschung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

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Stenton, Ray Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2021 Löschung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

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Stenton, Ray Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2021 Löschung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

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Officers (6)

Quelle: Companies House

Davids, Gilbert James London Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewis, Mark London Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Riordan, Daniel Joseph London Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Round, Darren Lee London Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lasham, Gary Manchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2021 Löschung: 24.09.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcquaid, Nicola Helen Manchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2021 Löschung: 24.09.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Palma Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2021 Löschung: 13.08.2021 Companies House Nummer: 10062099 Art der Kontrolle

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