Alle Informationen zu:

Name	Sheafmoor Money Management Limited
Adresse	12 Napier Court Gander Lane Barlborough Links Barlborough S43 4PZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05197769 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Adviser Services Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Companies House Nummer: 12012534 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Clark, Andrea Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Haworth, Alastair Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

West, Christopher David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

West, Lynne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Couzens, Michael Alastair Barlborough Links, Barlborough Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cresswell, Stuart Barlborough Links, Barlborough, Chesterfield Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ferns, Michael Andrew Barlborough Links, Barlborough Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Forbes, Charlotte Angela Barlborough Links, Barlborough, Chesterfield Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Rolle: Secretary

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