Alle Informationen zu:

Name	Cheema Chairs LTD
Adresse	Hagley Golf & Country Club Suite 1 & 2 Business Centre Wassell Grove Lane Hagley DY9 9JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12400776 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	31090 - Herstellung von sonstigen Möbeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cheema, Balbir Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cheema, Satwant Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cheema, Balbir Codsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Cheema, Gagan Codsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cheema, Satwant Codsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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