| Name |
Holding GEM Limited |
| Adresse |
5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street
Cavendish Square
London
W1G 9DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10299699 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Faoro, Giovanni
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2016
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ferraro, Elena
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2016
Geburtsdatum: 04.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ferraro, Michela
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2016
Geburtsdatum: 01.2010
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Poli, Walter
5 - 36022 Cassola (vi), Italy
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2021
Geburtsdatum: 08.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Faoro, Giovanni
Cavendish Square, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian