Alle Informationen zu:

Name	Institute of Professional Financial Managers
Adresse	40 Pembroke Square London W8 6PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05763364 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Wooller, Anoushka Chelsea Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 08.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wooller, Anoushka Chelsea Status: Inaktiv Eintragung: 25.12.2016 Löschung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 08.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Wooller, Anoushka Chelsea London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Rolle: Secretary

Wooller, Anoushka Chelsea London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Geburtsdatum: 08.1998 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bull, Deryk Nigel London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2017 Löschung: 10.11.2017 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Rcaf VI Mallard Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2020 Companies House Nummer: 09339812 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

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