Alle Informationen zu:

Name	GM Secured Lending Opportunities 1004 Limited
Adresse	C/O Wilton Uk (Group) Limited 17 Hanover Square London W1S 1BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13781832 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Flanagan, Margaret Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Geburtsdatum: 07.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hewson, Nicole Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Flanagan, Michael Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2023 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: Irish

GB Wilton Corporate Services Limited 17 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1BN Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05507419

Wilton Corporate Services Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

GB Wilton Directors Limited 17 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1BN Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03824514

Wilton Directors Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2021 Rolle: Director Nationalität: British

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GM Secured Lending Opportunities 1004 Limited

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