Alle Informationen zu:

Name	Thornlea Nursing Home Limited
Adresse	C/O Frp Advisory Trading Limited Level 2 The Beacon 176 St. Vincent Street Glasgow G2 5SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC142757 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Evans, Stephen Loanhead, Midlothian Status: Aktiv Eintragung: 20.05.1993 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Nurse (r.m.n) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans, Terence John Straiton, Loanhead, Midlothian Status: Aktiv Eintragung: 20.05.1993 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mitchell, Linda Rri Campbellville, Ontario, Canada Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2009 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Summers, Patricia Loanhead, Midlothian Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2009 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British