Alle Informationen zu:

Name	Malcolm Raymond Investments Limited
Adresse	3rd Floor 12 Gough Square London EC4A 3DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00755590 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	29. März 1963
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Mri Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2021 Companies House Nummer: 13466038 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Raymond, Michael Gordon Hangersley Hill, Ringwood, Hants Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1990 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Chartered Account Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raymond, Michael Gordon London Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Rolle: Secretary

Smart, Stuart Mcgregor London Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2020 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Malcolm Raymond Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)