Alle Informationen zu:

Name	Moves Group Limited
Adresse	Moves House 141 Acton Lane London NW10 7PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03509391 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	49420 - Umzugstransporte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ward Thomas Removals Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05167541 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bloch, Timothy Tokers Green,, Reading, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2004 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Transport Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kok, Joseph Muswell Hill, London Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Rickards, Charles Adrian Simon Batcombe, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2004 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ward Thomas, Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2004 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Removals Expert Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Moves (London) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01428132

GB Moves Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01481380

GB NET-Moves Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 04045931

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