Alle Informationen zu:

Name	Yarrow Estates HC Limited
Adresse	68 Grafton Way London W1T 5DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14523292 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Yarrow Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2022 Companies House Nummer: 10401185 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khalastchi, Anthony Menashi London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalastchi, Peter Salim David London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turpin, Simon James Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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