Alle Informationen zu:

Name	Bioma LTD
Adresse	C/O Ecu Testing Heanor Gate Industrial Estate Delves Road Heanor DE75 7SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14056372 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Nazafi, Ayazali Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB R Bagg Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Companies House Nummer: 07985416 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Virk, Manjinder Kaur Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bagg, Roger Guy Status: Inaktiv Eintragung: 09.05.2022 Löschung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bagg, Roger Guy Delves Road, Heanor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2022 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nazafi, Ayazali Delves Road, Heanor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nazafi, Ayazali Amirali Delves Road, Heanor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virk, Manjinder Delves Road, Heanor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Virk, Manjinder Kaur Delves Road, Heanor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zuckerman, Mark Delves Road, Heanor, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2022 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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