Alle Informationen zu:

Name	Monex Europe Holdings Limited
Adresse	3rd Floor 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08091400 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lagos, Hector Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Lagos, Francisco Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.05.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lagos, Georgina Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.05.2020 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gonzalez, Maria Magdalena 1 Bartholomew Lane, London Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Mexican

Hierro Molina, Jorge Cuauhtemoc, Ciudad De Mexico, Mexico Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Deputy General Director Of Operations An Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

Naranjo Gonzalez, Mauricio Cuauhtemoc, Ciudad De Mexico, Mexico Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2012 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Monex Technology Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2022 Löschung: 04.10.2023 Companies House Nummer: 14367399 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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