| Name |
T T Roman Limited |
| Adresse |
Unit 6B
Roman Way
Rugby
CV21 1DB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04511285 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Avon Joinery Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2020
Companies House Nummer: 12199821
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Fountain, Timothy Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2016
Löschung: 23.09.2020
Geburtsdatum: 05.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Smith, Timothy Martin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2016
Löschung: 23.09.2020
Geburtsdatum: 09.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
GB
Tt Holdings (Rugby) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.09.2020
Löschung: 10.12.2020
Companies House Nummer: 12199750
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Askew, David Jonathan
Roman Way, Rugby, Warwickshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2020
Geburtsdatum: 06.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Calzetti, Philip Shaun
Rugby, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.11.2022
Löschung: 31.12.2023
Geburtsdatum: 12.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Avon Joinery Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.06.2017
Companies House Nummer: 02935060
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Doorset Solutions LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.03.2021
Löschung: 01.06.2021
Companies House Nummer: 13278715
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors