Alle Informationen zu:

Name	White Mortgage Advice Limited
Adresse	298 Main Road Harwich CO12 3PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12562894 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	17. April 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Jänner 2025 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB White Group Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Companies House Nummer: 15016110 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

White, Christopher James Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2020 Löschung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

White, Christopher James Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2020 Löschung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

White, Ross Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2020 Löschung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

White, Christopher James Harwich, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Ross Harwich, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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