Alle Informationen zu:

Name	Advanta Invest LTD
Adresse	130 Buckingham Palace Road London SW1W 9SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12693508 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Beech Tree Gp Iii Limited (As General Partner On Behalf Of Beech Tree Private Equity Partners Iii, Lp) Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Companies House Nummer: 12807102 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Advanta Solutions Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2020 Löschung: 22.12.2020 Companies House Nummer: 11051402 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

D'Arcy, Kevin James London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Millard, James Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Webber, Matthew London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Feeney, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2020 Löschung: 22.12.2020 Beschäftigung: Head Of Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hughes, Christopher Michael London, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2020 Löschung: 21.08.2023 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sullivan, Christopher John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2020 Löschung: 21.08.2023 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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