Alle Informationen zu:

Name	Farla Africa Limited
Adresse	Unit 2, Staples Corner Business Park 1000 North Circular Road London NW2 7JP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11757511 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pines, Shlomo Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tanase, Stelica Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Pines, Shlomo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rothbard, Arieh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tanase, Stelica London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Zalcberg, Samuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

Alle Informationen zu:

Farla Africa Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)