Alle Informationen zu:

Name	Sage Investment (NE) LLP
Adresse	78 Wingrove Road Newcastle Upon Tyne NE4 9BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC354224 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Jaman, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Pervez, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Sultan, Jameel Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Zafir, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jaman, Mohammed Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2010 Geburtsdatum: 09.1970 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pervez, Mohammed Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2010 Geburtsdatum: 03.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sultan, Jameel Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2010 Geburtsdatum: 09.1987 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zafir, Mohammed Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2010 Geburtsdatum: 05.1980 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British