| Name |
Udara Partners LTD |
| Adresse |
C/O Niren Blake Llp, 2nd Floor
Solar House, 915 High Road
London
N12 8QJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11552065 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bettelli, Marco
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2018
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Cirillo, Riccardo
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2018
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bettelli, Marco
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2018
Geburtsdatum: 04.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Monaco
Nationalität: Italian
Cirillo, Riccardo
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2018
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian