| Name |
Motif Interior LTD |
| Adresse |
Flat 6 Admiralty Building
17 Henry Macaulay Avenue
Kingston Upon Thames
KT2 5FF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14630248 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 31010 - Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln
31090 - Herstellung von sonstigen Möbeln
46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Motif Interior Decoration L.L.C
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2023
Companies House Nummer: 00593252
Art der KontrolleSignificant influence or control
Kunji, Rayas Mohammed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2023
Löschung: 01.02.2023
Geburtsdatum: 07.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Valiyakath Padinjaril, Rayas Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2023
Löschung: 01.02.2023
Geburtsdatum: 04.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kunji, Rayas Mohammed
Kingston Upon Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2023
Geburtsdatum: 07.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian
Valiyakath Padinjaril, Rayas Ali
Kingston Upon Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2023
Geburtsdatum: 04.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian