| Name |
Herb Garden Newcastle LTD |
| Adresse |
Office 23 , Newcastle Accountancy Lynnwood I8 Enterprise Centre
Lynnwood Terrace
Newcastle Upon Tyne
NE4 6UL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12037665 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Juni 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gabor, Andreia Madalina
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2020
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Jaber, Nordean
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2019
Löschung: 10.09.2020
Geburtsdatum: 12.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gabor, Andreia Madalina
Lynnwood Terrace, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2020
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Romanian
Jaber, Nordean
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2019
Löschung: 10.09.2020
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British