Alle Informationen zu:

Name	Geoff Dennett Distribution LTD
Adresse	Celtic House 6 Ocean Way Cardiff CF24 5HG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Geoff Dennett Distribution Limited
FB Adresse	Celtic House 11 - 12 Neptune Court Cardiff CF24 5PJ
Firmenbuch-Nummer	02782116 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Charles M Willie & Co (Shipping) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00342418 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dennett Deceased, Geoffrey Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Pearson, Donald Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Rolle: Secretary

Reid, Adam Alexander Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Reid, Daniel David Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2023 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Reid, Stuart Philip Vanguard Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.1993 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Shipbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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