Alle Informationen zu:

Name	ABC Holding 123 LTD
Adresse	5th Floor 167-169 Great Portland Street London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12593019 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Durmishi, Muarem Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Di Pietrantonio, Adriano Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2020 Löschung: 08.12.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Invernizzi, Marta Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2020 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Durmishi, Muarem London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Macedonian

Di Pietrantonio, Adriano London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2020 Löschung: 08.12.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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