Alle Informationen zu:

Name	SWG Group LTD
Adresse	Eagle House 25 Severn Street Welshpool SY21 7AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12248692 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64204 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gough, Steven William Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 10.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Kirkham, Julian Thomas Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2022 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gough, Jacqueline Welshpool, Powys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gough, Steven William Welshpool, Powys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Kirkham, Julian Thomas Welshpool, Powys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Shorey, Sophie Welshpool, Powys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 11.1992 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB SWG Construction (Build & Renovate) LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Companies House Nummer: 04620503 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB SWG Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Companies House Nummer: 10786162 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB SWG Leisure LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Companies House Nummer: 10786278 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB SWG M&E (Design & Install) LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Companies House Nummer: 10786169 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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