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Alle Informationen zu:

Name	United Trust FOR Humanitarian AID
Adresse	127 Fencepiece Road Ilford IG6 2LD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09369604 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Kulasekaram, Jeyaraj Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2016 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pratheeban, Premathas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pushpanathan, Majuran Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gowribalan, Natgunasingam Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Haran, Jeevah Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2016 Löschung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sivapathaviruthayar, Sampanthan Status: Inaktiv Eintragung: 27.08.2016 Löschung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kulasekaram, Jeyaraj Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2016 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pratheeban, Premathas Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2014 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pushpanathan, Majuran Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2016 Rolle: Secretary

Sivapathaviruthayar, Sampanthan First Floor, Barkingside, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.08.2016 Löschung: 15.05.2017 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Sri Lankan