| Name |
Italk Global Solutions LTD |
| Adresse |
International House
10 Beaufort Court, Admirals Way
London
E14 9XL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15289650 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 16. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Coliptus Technologies Co Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2023
Companies House Nummer: 14154662
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Thorne, Philip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2023
Löschung: 16.11.2023
Geburtsdatum: 06.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barden, Darren
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2023
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Thorne, Philip Leo Arthur
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2023
Löschung: 15.01.2024
Beschäftigung: Chief Technology Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British