USTIDSuche.de

USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Laureates Place (Binfield) Management Company Limited
Adresse	C/O Block Management Uk Limited Unit 5 Stour Valley Business Centre Sudbury CO10 7GB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10220177 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Atkinson, Catherine Louise Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chiles, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2016 Löschung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 09.2016 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Churchill, Rupert Mark Harold John Spencer Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2016 Löschung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Faulkner, Philip Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2019 Löschung: 15.10.2020 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Longley, James Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2019 Löschung: 10.08.2022 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Vanderbilt Thames Valley Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2018 Löschung: 03.05.2019 Companies House Nummer: 08599290 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Whatman, Darren Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Atkinson, Catherine Louise Stour Valley Business Centre, Sudbury, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Block Management Uk Limited, Stour Valley Business Centre, Sudbury, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Rolle: Secretary

Ibbett, Peter Stour Valley Business Centre, Sudbury, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nejatbakhsh, Gianpietro Hossein Stour Valley Business Centre, Sudbury, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British