Alle Informationen zu:

Name	S&NL Logistics LTD
Adresse	Unit 91 Waterton Industrial Estate Bridgend CF31 3PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12856648 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lakin, Shauna Diane Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

George, Nickolas James Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2020 Löschung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lakin, Shauna Diane Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2020 Löschung: 13.09.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Lakin, Shauna Diane Bridgend, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Alle Informationen zu:

S&NL Logistics LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)