| Name |
166 Thames Road Limited |
| Adresse |
166 Thames Road
London
W4 3QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13786335 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Cloke, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 02.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Murray, Gregory Lawrence
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 06.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Spot Developments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.12.2021
Löschung: 30.06.2022
Companies House Nummer: 09461038
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cloke, Paul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2022
Geburtsdatum: 02.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Murray, Gregory Lawrence
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2022
Geburtsdatum: 06.1993
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British