Alle Informationen zu:

Name	Moreton Road Limited
Adresse	1 Moreton Road South Croydon London CR2 7DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12973575 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bhanot, Gopal Krishan South Croydon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, Robyn South Croydon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Occupational Therapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warner Mason Ltd, South Croydon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Rolle: Director

Wint, Tiffany South Croydon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 04.1989 Beschäftigung: Account Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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