Name |
Bede Commercial Investments LLP |
Adresse |
Nelson House The Fleming, Burdon Terrace Jesmond Newcastle Upon Tyne NE2 3AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC354895 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 13. Mai 2010
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Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Baggett, Ian Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleVoting rights 50 to 75 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Mackay, Jason Moray Justin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 21.04.2020
Geburtsdatum: 03.1973
Art der KontrolleRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (1)
Quelle: Companies House
Baggett, Ian Robert
Jesmond, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2010
Geburtsdatum: 12.1972
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
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