Alle Informationen zu:

Name	The Training Place of Excellence Limited
Adresse	12 Carlton Cottages New Cross Road New Cross London SE14 5BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07483773 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ofili, Mary Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2016 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Ofili, Mary New Cross Road New Cross, London, Uk, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2011 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Ofili, Mary New Cross Road New Cross, London, Uk, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2011 Rolle: Secretary

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