Alle Informationen zu:

Name	STC Insiso Investments LLP
Adresse	5 Carden Place Aberdeen AB10 1UT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SO307435 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
FB Status	active
Vorherige Namen	S.T.C Global Investments LLP
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Holmes, Stephen Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Leith, Douglas Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2021 Geburtsdatum: 03.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Nekonam, Arrash Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Rushton, Mark Stephen Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2021 Geburtsdatum: 03.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Smith, Alan Hay Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Scotland

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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