| Name |
ООО КЕЙ КэпиталOOO KEJ Kèpital (transliterierter Name) KAY Capital LLC (übersetzter Name) |
| Adresse |
123182 Москва Город Улица Авиационная Дом 77Корпус 1 Эт 1 Пом Iii Офис 1 123182 Moskva Gorod Ulica Aviacionnaja Dom 77Korpus 1 Èt 1 Pom Iii Ofis 1 (transliterierte Adresse) 123182 Moscow City Street Aviation House 77Building 1 Floor 1 Room Iii Office 1 (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "КЕЙ Кэпитал"
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| FB Adresse |
123182, Город Москва, Авиационная Улица, Дом 77, Корпус 1, Эт 1 Пом Iii Офис 1
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |