| Name |
Oceanbay Limited |
| Adresse |
Enterprise House, 113-115
George Lane
London
E18 1AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05694033 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. Februar 2006
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| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Papaellinas, Christos
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cowdrey Ltd,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2016
Rolle: Secretary
Theodotou, Ifigeneia
George Lane, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2016
Geburtsdatum: 07.1982
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot