Alle Informationen zu:

Name	First City Care (London) Limited
Adresse	Security House The Summit Hanworth Road Sunbury-On-Thames TW16 5DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02855152 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Amberwell Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03137494 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Meah, Moosa Farook Hanworth Road, Sunbury-On-Thames, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2017 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bramall, Janine Hanworth Road, Sunbury-On-Thames Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2016 Löschung: 31.05.2018 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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