Alle Informationen zu:

Name	PFI Para (Holdings) Limited
Adresse	1 Park Row Leeds LS1 5AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08235346 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Coral Pfi Holdings 2003 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04815162 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Dalmore Capital (Para 1) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08057034 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gordon, John Stephen 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2015 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcdonagh, John 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2012 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Resolis Limited, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Rolle: Secretary

Jones, Stephen Michael Twyford, Reading, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2012 Löschung: 30.06.2017 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mckay, Jennifer London, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2017 Löschung: 27.02.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB PFI 2005 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05581652 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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PFI Para (Holdings) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)